Харківська поліція викрила потужний кол-центр, що обдурив мешканців Латвії на понад 100 тисяч євро.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією та правоохоронцними органами Латвії знешкодила у Харкові мережу шахраїв, яка протягом тривалого часу виманювала кошти у громадян Латвійської Республіки. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, перевищує 100 тисяч євро. Організаторам злочинної схеми та її активним учасникам вже вручено повідомлення про підозру, триває досудове розслідування.

Зловмисники діяли як злагоджена організація

За даними досудового слідства, злочинне угруповання облаштувало підпільний кол-центр у самому серці Харкова. До його складу входили понад десять осіб, кожен з яких мав чітко визначені функції та обов’язки. Основний напрямок діяльності шахраїв полягав у отриманні доступу до онлайн-банкінгу громадян Латвії. Використовуючи вкрадені аутентифікаційні дані, зловмисники проникали до особистих кабінетів потерпілих, підробляли їхні електронні підписи та від їхнього імені оформлювали кредитні договори. Отримані таким чином кошти виводилися через банківські установи та криптовалютні біржі, а потім розподілялися між учасниками схеми за допомогою електронних гаманців.

Інвестиційне шахрайство як додатковий шлях збагачення

Окрім схеми з кредитуванням, правоохоронці виявили ще один напрямок роботи злочинного угруповання – інвестиційне шахрайство. Під виглядом привабливих інвестицій у криптовалюти та трейдинг, фігуранти переконували громадян вкладати кошти у фіктивні проєкти. Після отримання грошей, шахраї миттєво припиняли будь-який зв’язок з “інвесторами”.

Організаторами цієї масштабної афери виявилися місцеві мешканці. Один з них відповідав за загальну координацію злочинної організації, а інша учасниця займалася підбором персоналу, керувала операторами та здійснювала виплати заробітної плати.

Для забезпечення конспірації, учасники кол-центру запровадили суворий пропускний режим, приховане відеоспостереження та навіть перевіряли персонал за допомогою поліграфа. Об’єктом їхніх злочинних посягань стали громадяни Латвії, щонайменше шістьох з яких вже встановлено як потерпілих.

Під час проведення 14 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, у приміщенні кол-центру та транспортних засобах вилучено значну кількість комп’ютерної техніки, мобільні телефони, фінансову документацію, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Організаторам та активним членам шахрайської групи повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній (ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України), шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України) та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем і мереж (ч. 5 ст. 361 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, а саме – тримання під вартою. Триває досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх учасників злочинної схеми, документування додаткових епізодів їхньої протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Усі комплексні заходи проводилися за тісної співпраці співробітників СБУ, Головного слідчого управління Національної поліції, Департаменту кіберполіції Національної поліції України та Департаменту боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Латвійської Республіки під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.